Brytyjska Komisja ds. Hazardu wysłała list do wszystkich operatorów kasyn online w Wielkiej Brytanii, aby wyrazić zaniepokojenie i sprawdzić ich podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy i odpowiedzialności społecznej.
Komisja ds. Hazardu wyjaśniła, że 17 operatorów internetowych zostało już objętych dochodzeniem i że rozważają, czy pięciu z nich wymaga przeglądu licencji.
Komisja ds. Hazardu sprawdzi, czy te licencje są wymagane na podstawie art. 116 ustawy o grach hazardowych z 2005 r. Jeżeli Komisja ds. Hazardu zdecyduje się skorzystać z uprawnień regulacyjnych wynikających z art. 117 ustawy o grach hazardowych i odebrać im licencje, firmy te nie będą już mogły działać w Wielkiej Brytanii.
Żaden z operatorów objętych zapytaniem nie został wskazany przez regulatora.
Dochodzenia te śledziły poważny i niepokojący charakter ich ustaleń podczas przeglądu tematycznego podejścia sektora do wspólnych tematów, takich jak zapobieganie praniu pieniędzy i ochrona problematycznych graczy. Wniosek jest taki, że wielu operatorów nie wywiązuje się z bieżących zobowiązań.
Regulator stwierdził w liście, że wielu operatorów nie było w stanie dostrzec oznak przestępczości finansowej i kompulsywnego hazardu. Ich recenzja wykazała dużą liczbę klientów z potencjalnymi oznakami problematycznego hazardu w oparciu o ich schematy hazardowe i wydatki. Takie zachowanie nie wywołało jednak interakcji z klientem, co jest ich obowiązkiem w takich przypadkach.
Gry hazardowe w Wielkiej Brytanii szybko się rozwijają, a zwłaszcza hazard online wymaga dokładnego monitorowania.
Branża hazardowa musi chronić konsumentów i zapobiegać przestępczości związanej z hazardem. Kasyna online powinny mieć obowiązek dbania o problematycznych graczy, a także poważniej zająć się praniem pieniędzy. Niektórzy pracownicy nie wiedzą, jak wykryć te nielegalne działania, a nawet czym jest pranie brudnych pieniędzy, więc wszyscy operatorzy internetowi muszą edukować swoich pracowników o prawnej części pracy, a także o tym, jak przeprowadzać oceny ryzyka, takie jak monitorowanie i profilowanie klientów.
Wszystkim operatorom przedstawiono listę rzeczy, które muszą zrobić, aby dokonać przeglądu swojej polityki w tych sprawach. Według Gambling Commission celem tych dochodzeń jest uczynienie rynku gier hazardowych online zarówno sprawiedliwszym, jak i bezpieczniejszym.